董事会专门委员会
点击:171  添加时间:2017-04-29
  

1.审计委员会

(1)审计委员会基本情况

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》,董事会下设审计委员会。审计委员会的主要职责权限有:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)指导和监督公司的内部审计工作;(3)负责内部审计部门与外部审计机构之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;(6)公司董事会授予的其他权限。

目前,公司审计委员会成员为刘国常、常程康和张翼,其中刘国常为召集人,刘国常、常程康系独立董事。

(2)审计委员会运作情况

审计委员会成立以来,严格按照相关规定履行职权,在公司治理、风险控制等方面发挥着积极作用,有效提高了公司的风险控制能力,对公司各项经营活动的开展起到了较好的监督作用。

2.战略委员会

(1)战略委员会基本情况

公司制定了《董事会战略委员会实施细则》,董事会下设战略委员会。战略委员会的主要职责权限有:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查;(6)董事会授权的其他事宜。

目前,公司战略委员会成员为荣继华、谢志鹏和张翼,其中荣继华为召集人,谢志鹏系独立董事。

(2)战略委员会运作情况

 

公司战略委员会成立以来,严格按照相关规定履行职权,在公司发展规划、重大项目投资研究、募集资金投资项目选择等方面发挥了积极作用。

3.提名委员会

(1)提名委员会基本情况

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》,董事会下设提名委员会。提名委员会的主要职责权限有:(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(4)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(5)董事会授权的其他事宜。

 

目前,公司提名委员会成员为常程康、刘国常和荣继华,其中常程康为召集人,刘国常、常程康系独立董事。

4.薪酬与考核委员会

(1)薪酬与考核委员会基本情况

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》,董事会下设薪酬与考核委员会。提名委员会的主要职责权限有:(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(3)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(5)董事会授权的其他事宜。

目前,公司薪酬与考核委员会成员为刘国常、常程康和王海晴,其中刘国常为召集人,刘国常、常程康系独立董事。

(2)薪酬与考核委员会运作情况

 

薪酬与考核委员会成立以来,严格按照相关规定履行职权,根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案,对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行考核,并根据考核结果确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。

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